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中孟两国签署金融情报交流合作谅解备忘录亚太反洗钱集团

来源:长江娱乐官网 | 时间:2018-07-21

  并于2013年7月成为埃格蒙特集团成员。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第33份双边反洗钱与反恐怖融资金融情报信息交流合作文件。中孟两国的金融情报机构将基于互惠原则在涉嫌洗钱和恐怖融资及其他相关犯罪的金融情报信息收集、分析和互协查方面开展合作。孟加拉国为亚太反洗钱组织(APG)成员。孟加拉国金融情报机构成立于2002年6月,中国反洗钱监测分析中心与孟加拉国中心(BFIU)签署了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》。成立之初为“反洗钱部”,是孟加拉银行(孟央行)内设机构,根据谅解备忘录,后依国际惯例于2012年1月更名为“孟加拉国金融情报中心”,近日,据了解!

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